دیدارنیوز ـ هادی هاشمیان گفت: اعضای این باند ۹ نفر هستند و در قالب یک شبکه گسترده در استان‌های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس همین وام‌های صوری را به صورت صوری با سود ۳۰ درصد سپرده گذاری می‌کردند و میلیارد‌ها تومان سود می‌گرفتند در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند.
به گفته هاشمیان، ۳۰۰ نفر ذیل این شبکه فعالیت می‌کردند که ۹ سرشاخه اصلی آن دستگیر شده اند و احتمال افزایش تعداد دستگیری‌ها وجود دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند.
به گفته وی، بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب ۴۰ شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.
هاشمیان افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد حدود هزار میلیارد تومان پولشویی کرده اند که البته با ادامه تحقیقات و حسابرسی ها، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: ۹ عضو این باند که سه نفرشان سرشاخه هستند همگی دستگیر شده اند و هم اکنون در زندان هستند که احتمال افزایش تعداد متهمان پرونده وجود دارد.
هادی هاشمیان افزود: تا کنون از این افراد ۳۰۰ سند مربوط به ماشین‌های سنگین به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به این که متهمان این پرونده اموال خود را به نام دیگران سند می‌زدند و از آنان وکالتنامه و اقرارنامه می‌گرفتند، گفت: با تلاش‌های انجام شده علاوه بر این خودرو‌ها تا کنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و صد‌ها ملک مسکونی، تجاری و کشاورزی و سهام در داخل و خارج کشور از این افراد کشف و شناسایی شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری گلستان، هاشمیان گفت: متهمان این پرونده ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.