پولشویی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت در ایران پولشویی...
ها منافع اقتصادی است وی افزود بالاخره پولشویی یک واقعیت... در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می&zwnj... و فشار می&zwnj آورند جنابعالی ایران اسلامی را به پولشویی... نوشت عده ای که با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۴۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
که پولشویی را محدود می کند مخالفت شود این هم...
دیدارنیوز - اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه درباره پولشویی... با لایحه مبارزه با پولشویی پولشویی هزاران میلیاردی همین افراد... که پولشویی را محدود می&zwnj کند مخالفت شود این هم... می&zwnj کرد و بگوید در ایران هزاران میلیارد تومان پولشویی...
کد خبر: ۱۴۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
خصوص بازتاب اظهارات وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی که... از سوی جناب آقای دکتر ظریف در خصوص پولشویی بیان... پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین&zwnj المللی قابل...
کد خبر: ۱۴۴۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
اخیر وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی گفت از مدتی... این حرف را امروز بازتحلیل کرده و در موضوع پولشویی... حرف&zwnj ها را زده است لذا پولشویی وسیعی در ایران... مبنی بر پولشویی در ایران که از سوی طرف غربی...
کد خبر: ۱۴۴۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
با پولشویی از دیروز هم لازم بود و امروز اجرای...
با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و افزایش مجازات&zwnj ها... داد مبارزه با پولشویی از دیروز هم لازم بود و... خارجه پیش از این در سخنانی گفته بود پولشویی گسترده...
کد خبر: ۱۴۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
مصادیق پولشویی را شناسایی کرده و آنها را به دست... ظریف هنوز حجم گسترده&zwnj ای از پولشویی به زغم او... تصویب مبارزه با پولشویی بر اساس ضوابط و دستورالعمل&zwnj هایی... که برای بحث پولشویی داشتیم این مقررات در کشور جاری...
کد خبر: ۱۴۳۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پولشویی گسترده در ایران را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری...
امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران گفت... کرد ایشان بگوید اگر پولشویی انجام می&zwnj شود کجا انجام... می&zwnj شود مگر پولشویی در بانک&zwnj ها انجام نمی&zwnj شود... کرد وی با اشاره به وجود قوانین مرتبط با پولشویی...
کد خبر: ۱۴۳۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
درباره عدم انطباق قوانین مبارزه با پولشویی در قوانین ایران...
گفت بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی... ها از پولشویی منفعت می&zwnj برند او در مورد اینکه... که علنی کنم ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی... خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم اما جاهایی...
کد خبر: ۱۴۳۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
کد خبر: ۱۴۰۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
لایحه پولشویی و پالرمو را با تشخیص خودتان مستقیما به...
کد خبر: ۱۳۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
در نامه ۶۰ نماینده به مجمع تشخیص مطرح شد
ارسال لوایح پولشویی و پالرمو به مجمع تشخیص را مغایر...
ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق...
کد خبر: ۱۳۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و ضمن...
دلیل ارسال لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۳۲۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
پولشویی را به مجمع ارجاع داد ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۳۰۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
آن به موضوع پولشویی اختصاص دارد در دسته بندی شما... مصلحت کشور است&zwnj مشکل پولشویی در ایران واقعاً مشکل جدی&lrm... کشور بشدت آسیب می&lrm زند به بهانه پولشویی حتی چینی&lrm...
کد خبر: ۱۲۳۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
درخصوص لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو...
با پولشویی و کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت سپرده... اتفاقی افتاده بود لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... برای شفافیت مبارزه با پولشویی داشته که مهلت سه ماهه...
کد خبر: ۱۱۹۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
پولشویی و کنوانسیون پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شد و... پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد هم چنین با عنایت...
کد خبر: ۱۱۹۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان لوایح اصلاحی مبارزه با پولشویی...
اصلاحی « مبارزه با پولشویی» و « کنوانسیون پالرمو» امروز... اف» عبارتند از ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... با پولشویی از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر... مقابله با پولشویی» به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد آنطور...
کد خبر: ۱۱۸۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کارگروه های منطقه ای برای مبارزه با پولشویی و شفافیت...
کد خبر: ۱۱۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
مجلس تصویب کرد؛
موسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی...
سه&zwnj شنبه ماده 5 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۰۵۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
دیدارنیوز - « علی اکبر شمس» اختلاس ارتشاء پولشویی و...
کد خبر: ۱۰۴۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
