پولشویی

در مورد ارسال مصوبات مجلس لوایح پولشویی و پالرمو به...
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان...
کد خبر: ۱۵۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


جرم پولشویی جرمی است که بر دیگر جرایم پوششی قرار... پولشویی قصد پنهان کردن فعالیت اصلی خود را دارد آمار... های قابل توجهی در زمینه پولشویی وجود دارد که بعضا...
پولشویی بحث&zwnj های بسیاری را به دنبال داشته است تا... چه اندازه این دیدگاه را تایید می&zwnj کنید پولشویی در... این قوانین شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکز مبارزه با... پولشویی در وزارت اقتصاد ایجاد تشکیلاتی در بانک مرکزی و...
کد خبر: ۱۵۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵


کد خبر: ۱۵۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵


اظهارداشت پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داد... که دلیل فضاسازی&zwnj هایی که علیه مصوبه&zwnj های ضدپولشویی می&zwnj... تصریح کرد « بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست... و خیلی&zwnj ها از پولشویی منفعت می&zwnj برند من نمی&zwnj...
کد خبر: ۱۵۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند ...
پولشویی در کشور بیان کرد پولشویی یکی از جرایمی است... قانون مقابله با پولشویی وضع کنند کشور ما هم در... به سمت اروپاست و طبیعی است که قاچاقیچیان درصدد پولشویی... در مورد پولشویی به این میزان مورد هجمه قرار بگیرد...
کد خبر: ۱۵۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


کد خبر: ۱۵۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


کد خبر: ۱۵۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲


در یک گوشه و کناری ⁧ پولشویی ⁩هم هست $sepehr_media_51669_400_300...
کد خبر: ۱۵۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


ظریف درباره پولشویی و انتقاداتی که به او مطرح می&zwnj...
کد خبر: ۱۵۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


پولشویی عظیم در کشور را تایید کرد ...
پولشویی در کشور را ارائه کند ...
کد خبر: ۱۵۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


به مسایل روشن می&zwnj جنگیم بله همه دنیا گرفتار پولشویی... هست که در آن پولشویی انجام نمی&zwnj گیرد و یک... کنیم مفاسد را کم کنیم و راه پولشویی را ببندیم... یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می&zwnj گیرد و...
کد خبر: ۱۵۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


اظهاراتش در مورد پولشویی مطرح می&zwnj شود بیان کرد صحبت&zwnj... مقابله با فساد و پولشویی است دولت همواره با قاچاق... مواد مخدر به کشور مخالف است پولشویی یعنی قاچاق ورود... نکرده است بلکه با پولشویی مخالفت کرده است گفت متاسفم...
کد خبر: ۱۵۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


به دنبال انتشارخبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پولشویی...
مبارزه با پولشویی برای اخذ ویزا متذکر می&zwnj شود که...
کد خبر: ۱۵۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


ای گفته بود که علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی «... شدید از گفته&zwnj های اخیر محمدجواد ظریف درباره پولشویی گسترده... بحث پولشویی که شاید برای اولین&zwnj بار به صراحت گفته... نشانه برای تأیید وجود پولشویی گسترده در داخل کشور اظهارنظر...
کد خبر: ۱۵۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


موضوع لایحة مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی که سرنوشت...
کد خبر: ۱۴۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی...
خارجه کشورمان مبنی بر وجود فسادی به نام پولشویی در... هیچ وجه نظام و یا نهادی را به پولشویی متهم... ارقام بالای پولشویی در کشور هیچ استبعادی ندارد که بخشی... اقداماتی که علیه پولشویی در جریان است به کار گرفته...
کد خبر: ۱۴۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


امور خارجه درباره پولشویی شد ...
خارجه به خاطر اظهارات نسنجیده&zwnj اش درباره&zwnj ی پولشویی تذکر... دهم قانون پولشویی در کشور وجود دارد و متولی آن...
کد خبر: ۱۴۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


ظریف طی روزهای اخیر سخنانی را درباره وجود پولشویی گسترده...
کد خبر: ۱۴۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


دلیل بیان اظهاراتی درباره پولشویی واکنش نشان داد ...
چند روز پیش گفت که « پولشویی یک واقعیت در...
کد خبر: ۱۴۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


کرد آملی لاریجانی افزود اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود... مبارزه با پولشویی در دهه 80 به تصویب رسیده و... بر اساس آن کسانی که از پولشویی مطلع اند موظف...
کد خبر: ۱۴۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸