پولشویی
ما هرچقدر بتوانیم وحدت و انسجام داخلی را توسعه داده و سخنان و رفتار‌های خود را طبق همان تنظیم کنیم، دشمن از اقداماتی که ممکن است باعث ایجاد چالش و بحران در داخل کشور شود، مأیوس خواهد شد. خیلی مهم است مسئولان ما در موضعگیری‌های خود خود طوری سخن بگویند که وحدت و همبستگی و وحدت را نشان دهند.
کد خبر: ۱۴۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
محمد جواد ظریف پشت پرده جنجال‌های به وجود آمده درباره عدم انطباق قوانین مبارزه با پولشویی در قوانین ایران را افشا کرد.
کد خبر: ۱۴۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
بیشتر کشورهای جهان در مجموعه گروه مالی FATF عضویت دارند. این عضویت یا به‌طور مستقیم در سازمان یا در کارگروه‌های منطقه‌ای برای مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی است. امروز مجلس لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۱۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
دادستان عمومی و انقلاب یزد از بازداشت رییس سابق یکی از سازمان‌های دولتی استان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور صبح دیروز یکشنبه به ریاست قاضی موحد در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
کد خبر: ۸۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: من فکر می‌کنم متجاوز از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از گردش‌های مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملا به صورت پولشویی انجام می‌شود.
کد خبر: ۵۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
