پولشویی
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس برای مخالفت با FATF نامه می‌نویسند و به فکر منافع مردم و خروج از این بحران اقتصادی چند ساله نیستند، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که آسیب‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است.
کد خبر: ۱۷۹۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
رئیس کل دادگستری استان گلستان خبر داد
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان از اعلام رای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر خبر داد و گفت: اموال گسترده‌ای شامل زمین‌های کشاورزی، چاه‌های آب عمیق، مرغداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، خودرو‌های لوکس و مقادیر زیادی طلا کشف شد که همگی از منافع غیرقانونی قاچاق مواد مخدر به‌دست آمده بود.
کد خبر: ۱۷۷۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارز چند نرخی جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد، گفت: اگر نرخ ارز واقعی نباشد با کاهش صادرات مواجه خواهیم شد و انگیزه بازگشت ارز صادراتی کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۱۷۵۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
سی و چهارمین جلسه رسیدگی در گلستان برگزار شد
سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۹۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
وزارت اقتصاد تاکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۱۵۷۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
تسنیم درباره خبر دستگیری ۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه در پرونده پولشویی و قاچاق نوشت: این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند.
کد خبر: ۱۵۶۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۱۴۸۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۵۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
از زمان قانون رازداری بانکی در سال ۱۹۷۰، مؤسسات مالی موظف شدند هر زمان که مشتری وجه نقد سپرده‌گذاری می‌کند، نام و شماره تأمین اجتماعی را گزارش کنند.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
قاضی پرونده بانک سرمایه:
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مسئولان سابق بانک سرمایه، درباره ۲ میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است، گفت: از بیان برخی مسائل معذورم ولی می‌دانیم پول در ساخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده و در آینده مشخص می‌شود.
کد خبر: ۲۷۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
موافقان و مخالفان واردات بدون انتقال ارز در یک قاب
اخیراً اجرای روش واردات بدون انتقال ارز شدت گرفته اما برخی مسئولان و کارشناسان، «ایجاد فشار تقاضا در بازار»، «تحت تأثیر قرار گرفتن مدیریت بانک مرکزی»، « پولشویی »، «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین بردن فرصت‌های شغلی»، «بهم ریختگی صنایع تولیدی»، «واردات کالاهای غیرضروری»، «افزایش قیمت ارز» و «از بین بردن شفافیت» را از عوامل اجرای این روش می‌دانند.
کد خبر: ۲۲۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
صفایی‌فراهانی:
ی گمان اکثر افرادی که پلاکارد در دست دارند و شعار می‌دهند، اگر از آنها در رابطه با مسائل قوانین پولشویی سؤال شود، جواب روشنی نخواهند داشت چون آنها را با توجیه‌های ساده برای این کار بسیج کرده‌اند، بدیهی است صاحبان منافع برشمرده در بالا، دقیقاً نگران سامان گرفتن و ایجاد چارچوب‌های دقیق و کنترلی نقل و انتقال پول هستند و برای این امر از همه ابزارها سعی به بهره‌برداری دارند.
کد خبر: ۲۱۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۸ نکته از گفتگوی تفصیلی مهر با رامبد جوان
رامبد جوان، بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون می‌گوید درباره «پولشویی» در سینمای ایران شک ندارد، اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزه‌های مالی دیگر «شوخی» توصیف می‌کند.
کد خبر: ۲۰۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کد خبر: ۲۰۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
عسگراولادی:
اسدالله عسگراولادی ، بازرگان شناخته شده ایرانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفته است به قوانین مبارزه با پولشویی معتقد است.
کد خبر: ۱۹۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه ۲۴ آذر به ریاست آیت الله جنتی و با حضور اعضای آن برای بررسی
قانون مبارزه با پولشویی ( CFT )برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
درباره این موضوع باید روز بعد از استیضاح صحبت کرد و این تحلیل بیشتر به کار رسانه‌ها مربوط است تا ارزیابی کنند. اما باید گفت که برای ما اشخاص مهم نیستند که در مساله استیضاح بگوییم محبوب‌تر یا تخریب می‌شوند. این مساله برای قانونگذار اهمیتی ندارد. آنچه که برای ما اهمیت دارد، توجه به نقص قوانین است که باید تلاش کنیم اگر نقایص قانونی وجود دارد، آنها را رفع کنیم.
کد خبر: ۱۵۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
چاپ اسکناس بدون پشتوانه، پولشویی نیست؟ (گفت‌وگو با محمد غرضی، وزیر پست دولت آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی)
قوانین و مقرراتی که در کشور با تبعیض وجود دارد باید از بین برود. در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود دارد که با مابه‌التفاوت بسیار زیادی رو‌به‌روست. این ارز به شورای اقتصادی فرستاده و مبالغی را به برخی شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود، در این میان به برخی دیگر از شرکت‌ها این مبلغ پرداخت نمی‌شود و صدای اعتراض شرکت‌های دیگر به گوش می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
کد خبر: ۱۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ما هرچقدر بتوانیم وحدت و انسجام داخلی را توسعه داده و سخنان و رفتار‌های خود را طبق همان تنظیم کنیم، دشمن از اقداماتی که ممکن است باعث ایجاد چالش و بحران در داخل کشور شود، مأیوس خواهد شد. خیلی مهم است مسئولان ما در موضعگیری‌های خود خود طوری سخن بگویند که وحدت و همبستگی و وحدت را نشان دهند.
کد خبر: ۱۴۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
