قاچاقی وارد شدن پول جرائم سازمان یافته

حال حاضر اطلاعاتی درباره ی مبداء و مقصد پولشویی در... دسترس نیست گفت همین عامل موجب می شود پول حاصل... از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود ...

بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و... همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول... ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد پول جرائم سازمان... یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم...