جرم پولشویی، جرمی است که بر دیگر جرایم پوششی قرار میدهد به آن معنا که این اقدام یا پدیده برای سرپوش قرار دادن روی جرمهای دیگر اتفاق میافتد مانند قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، رشوه یا هرگونه فعالیتی که نامشروع و غیرقانونی است و فرد از طریق پولشویی قصد پنهان کردن فعالیت اصلی خود را دارد. آمارهای قابل توجهی در زمینه پولشویی وجود دارد که بعضا انتشار آنها منجر به ایجاد مشکل مبارزه با مجرمین میشود، به همین جهت این آمارها منتشر نمیشود.
کد خبر: ۱۵۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
لاریجانی در پاسخ به تذکر صادقی
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که نظر شورای نگهبان در موعد قانونی مقرر درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجلس ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
