دیدارنیوز ـ روز 10 خرداد در پی طرح شکایت اولیه در کلانتری 129 جامی و تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کلاهبرداری» در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران، پرونده برای ادامه تحقیقات در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. مال‌باخته به کارآگاهان گفت: از طریق تلگرام با شخصی به نام سعید آشنا شدم که خودش را واردکننده خودروهای خارجی معرفی می‌کرد؛ پس از چندین نوبت صحبت با او قرار شد پس از واریز مبلغ 16میلیون تومان، او یک دستگاه خودرو فولکس را با شرایط لیزینگی به من تحویل دهد. من نیز این مبلغ را به‌عنوان پیش‌پرداخت به حساب اعلام‌شده واریز کردم، اما پس از واریز پول، سعید دیگر پاسخ‌گوی تماس‌های من نبود.
با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده و انجام اقدامات ویژه پلیسی، متهم 34 ساله در مخفیگاهش در یک آپارتمان مجردی واقع در منطقه سعادت‌آباد دستگیر و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. سعید در همان تحقیقات اولیه صراحتا به کلاهبرداری از شاکی پرونده و انجام ده‌ها فقره کلاهبرداری مشابه دیگر اعتراف کرد. در تحقیقات به‌عمل‌آمده از متهم مشخص شد او برخلاف شیوه رایج در کلاهبرداری لیزینگی از طریق ثبت شرکت کاغذی برای انجام مانورهای متقلبانه با هدف کلاهبرداری از افراد، این‌بار هیچ‌گونه ثبت شرکتی انجام نداده و صرفا از طریق فضای مجازی، به‌ویژه تلگرام و اینستاگرام و انتشار تصاویر متعلق به خودروهای مدل بالا در کانال‌های شخصی خود اقدام به کلاهبرداری کرده است. سعید درباره شیوه و شگرد کلاهبرداری به کارآگاهان گفت: «با مراجعه به نمایشگاه‌های محل فروش خودروهای مدل بالا و خارجی اقدام به تهیه عکس از این خودروها می‌کردم. تصاویر خودروها را از طریق ایجاد کانال، در فضای مجازی منتشر و خود را به‌عنوان فروشنده و واردکننده خودروهای خارجی معرفی می‌کردم. افراد به صرف مشاهده چند تصویر از خودروهای گران‌قیمت، خیلی راحت اعتماد کرده و درخواست خرید خودرو مورد نظرشان را برای من ارسال می‌کردند. آنها بدون آنکه حتی مرا دیده باشند، صرفا با مشاهده چند تصویر خودروی مدل بالا مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به حساب بانکی که به آنها اعلام می‌کردم، واریز می‌کردند تا به تصور خودشان مابقی پول را پس از تحویل خودرو پرداخت کنند.
سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام ارزش یک‌میلیارد تومانی این پرونده عنوان کرد: با شناسایی و بررسی تراکنش‌های مالی حساب‌های بانکی متعلق به متهم، تاکنون ده‌ها مال‌باخته در این پرونده شناسایی و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در میدان حر، خیابان 12 فروردین دعوت شده و همگی در اظهاراتی مشابه عنوان کرده‌اند هر کدام از آنها مبلغی بالای 15میلیون تومان را برای ثبت سفارش خودروهای خارجی و مدل بالا به متهم پرونده پرداخت کرده و بعضا منتظر تماس او برای تحویل‌گرفتن خودروهای سفارشی خود بودند.
